Credit Suisse, ABD DOJ ile Vergi Davasında 511 Milyon Dolar Ödeyecek
Credit Suisse, ABD’deki Vergi Kaçırma Davasında Suçlu Bulundu
Credit Suisse’in bir yan kuruluşu, son zamanlarda ABD’de ultra zengin Amerikalıların vergi kaçırmalarına yardımcı olmaktan suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, banka biriminin 510 milyon dolardan fazla bir ceza ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.
Credit Suisse Services AG, dün 475’ten fazla offshore hesap aracılığıyla ABD İç Gelir Servisi’nden (IRS) 4 milyar dolardan fazla miktarı gizlemek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Bakanlık, bu suçlamanın, bankanın ABD vergi mükelleflerinin offshore hesaplar kullanarak vergi ve raporlama yükümlülüklerinden kaçmalarına yardımcı olan Singapur’da hesaplar tutmasından kaynaklandığını belirtti.
Adalet Bakanlığı, "Credit Suisse’teki bankerler, sahte kayıtlar düzenledi, kurgusal bağış belgeleri işledi ve vergi uyumu belgeleri olmaksızın 1 milyar dolardan fazla hesabı yönetti," dedi. "Böylece, Credit Suisse AG yeni suçlar işleyerek 2014 Mayıs’ında ABD ile yaptığı suç anlaşmasını ihlal etti."
2014 yılında, Credit Suisse, ABD’deki bir ceza davasında suçlu bulunan en büyük banka oldu ve Amerikalıların 20 yılı aşkın bir süre boyunca vergi kaçırmalarına yardım ettiği için 2.5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.
Dün yapılan anlaşmadan önce, ABD Senatosu Mali Komitesi 2023’te Credit Suisse’in, vergi kaçırmaya yardımcı olmaya devam ederek 2014 yılında yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini ve devletten 700 milyon dolardan fazla bir miktarı gizlediğini tespit etmişti.
UBS, Credit Suisse Services AG’nin sahte gelir vergisi beyannamelerini hazırlama konusunda komplo kurmakla suçlu bulunduğunu açıkladı. UBS, 2023’te Credit Suisse’i satın almasının öncesinde gerçekleşen bu eylemlerle ilgili olmadığını duyurdu.
İsviçreli banka, Credit Suisse’i satın alırken bu durumu bir muhtemel yükümlülük olarak kaydetti ve bunun ikinci çeyrekte bir kredi olarak kısmen serbest bırakılmasını bekliyor. Aynı zamanda, banka, çeyrekteki ödemeye ilişkin bir masraf kaydetmeyi de bekliyor.
Suçlu kabulünün ve cezanın yanı sıra, Credit Suisse Services, ABD ile ilgili hesaplarla ilgili olarak herhangi bir bilgi keşfederse işbirliği yapma ve bunu açıklama yükümlülüğünü içeren bir kovuşturmama anlaşmasına da girdi.
