Credit Suisse Bankası, Özbekistan’daki yeni müşterilerle çalışmaktan men edildi.
İsviçre bankası Credit Suisse’in çalışanları, Özbekistan’dan yeni müşteri çekmeleri konusunda sınırlandırıldı. Bu işlem, kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk risklerini sınırlamak amacıyla geliştirildiği söylenmektedir.
Credit Suisse bankasına, İsviçre bankası UBS, Mart ayında 3 milyar frank karşılığında satın aldıktan sonra, birçok sıkı kısıtlama getirildi. Özellikle, Finansal Times’a göre, yüksek kara para aklama, rüşvet ve yolsuzluk riski olan ülkelerden yeni müşteri çekmek yasaklanmıştır.
Yeni müşterileri çekmek için sınırlamalar getirilen ülkeler arasında, Belarus, Moldova, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi birkaç BDT ülkesi bulunmaktadır.
Daha önce Credit Suisse’in müşterileri arasında, kadın doğum uzmanı Saodat Nurzieva, 30 yıldan fazla bir süredir tıpta faaliyet gösteriyor ve Timur Tillyaev’in yengesi olan Gulrukh Tillyaeva ve eşi eski cumhurbaşkanı İslam Karimov’un kızı Lola Karimova’yı içeriyor. Rano Ramatova isimli Başbakan Yardımcısı’nın eşi ve eski SSS görevlisi Igor Shepelov da listede yer alıyor.
OCCRP, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung ve diğer birçok ülkeden medyanın yaptığı bir ortak soruşturma sonucu 20 Şubat 2022’de yayınlanan raporlar, Credit Suisse’in İsviçreli finans konglomerasının yönettiği hesapların 30.000’den fazlasına ilişkin büyük bir veri sızıntısı üzerine incelendi. Credit Suisse, bu iddiaları güçlü bir şekilde reddetti ve raporun sadece verilerin yetersiz veya yanıltıcı olduğunu savundu. Banka ayrıca, veri sızıntısını da araştırmaya başladığını açıkladı.
