Dolandırıcılık Merkezi, 2 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığı Önledi
ASTANA – Kazakistan Ulusal Bankası (NBK) tarafından 2024 yılında kurulan sahtekarlıkla mücadele merkezi, son altı ayda 12.000 dolandırıcılık vakasını engelledi ve 967 milyon tengeden (1.8 milyon ABD doları) fazlasını bloke etti. Kazinform’un NBK’yi kaynak göstererek 8 Ocak tarihinde bildirdiğine göre şu ana kadar bu miktarın 760.9 milyon tengesi (1.4 milyon ABD doları) gönderen bankalar tarafından bloke edilirken, 206.1 milyon tengesi (390,876 ABD doları) ise alıcı bankalar tarafından bloke edilmiş.
22 Temmuz 2024 tarihinde başlatılan merkez, bankalar arasında, ödeme kuruluşlarında, mikrofinans kuruluşlarında ve mobil operatörler arasında gerçek zamanlı bilgi alışverişini sağlayarak şüpheli işlemlerin hızlı bir şekilde tespit edilip bloke edilmesini temin ediyor.
Merkez ayrıca, finansal kuruluşlardan ve kanun uygulama kuruluşlarından elde edilen bilgileri kullanarak sahtekarlık faaliyetleri üzerine tek bir veritabanı oluşturuyor.
Sahtekarlıkla mücadele merkezi, telefon dolandırıcılığını en yaygın tür olarak belirledi ve vakaların %25.5’ini oluşturduğunu tespit etti. Bu, yanlış yatırımların (%18.89), sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık (%17.61), kredi dolandırıcılığı (%9.57), sahte online mağazalar ve satıcılar (%7.53), düşürücüler (%6.87) ve dolandırıcılar tarafından işletilen ayna sitelerin (%5.62) takip ettiği belirlendi. Geri kalan %8.36’lık vakalar ise diğer türlerden oluşuyordu.
