Eve kredi dolandırıcılarına en fazla 9 yıl hapis cezası verildi
Çin’den çeşitli elektrikli araç modelleri ithal eden, satan ve ücretlendiren birkaç LCC’nin yetkilileri, yüzlerce kişinin adına 200 ABD Doları değerinde hileli krediler vererek milyarlarca UZS’yi zimmetlerine geçirdi. Toplam zarar 62 milyar UZS tutarındaydı. Suç dosyasının bir parçası olarak, altı kişi uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı.
Şayhantohur Bölge İdari Mahkemesi, insanların adına kredi çeken ve onları dolandıran araba galerisi işletmecileri hakkında kararını açıkladı. Kun.uz mahkeme kararını inceledi.
Altı kişi suçlamayla karşı karşıya kaldı: Zohid Togaev; “Green-Waatt” ve “Quwwatt Motors” LLC’lerinin kurucusu, Nozimjon Aslanov; “Green-Waatt” LLC’nin başı, Obidkhon Turaev; “Ev Sky” LLC’nin başı, Dilshod Eshonkulov; birkaç LLC’nin kurucusu, Vahobjon Mukharamkhujayev ve Sherbek Ozodbekov. Örgütlü grup Zohid Togaev tarafından yönetiliyordu.
Bu kişiler çekici reklamlar kullanarak istikrarsız geliri olmayan işsiz vatandaşları bir ortak kar şemasına çekmeye çalıştı. Bu vatandaşlara 100 ile 500 dolar arasında para verdiler, ardından adlarına büyük banka kredileri çektiler – 200 milyon ile 300 milyon UZS arasında – ve bu kredileri araç satın almak amacıyla çekildiğini söylediler. Kredi verilen para şemanın üst düzenleyicilerine aktarıldı, kurbanlara kredinin şirket tarafından karşılanacağı ve iki ay içinde Çin’den bir aracın ithal edilip satılacağı ve kredinin tamamen geri ödeneceği söylendi.
Bu şekilde, toplamda 203 kişi aldatıldı ve toplam finansal kaybı 62 milyar UZS oldu.
Mahkeme şunları hükmetti:
– Zohid Togaev ve Dilshod Eshonkulov’a 9 yıl hapis cezası;
– Obidkhon Turaev ve Vahobjon Mukharamkhujayev’e 8.5 yıl;
– Nozimjon Aslanov’a 8 yıl 1 ay;
– Sherbek Ozodbekov’a 4 yıl 2 ay ve devlet kurumlarında finansal ve idari sorumluluk pozisyonlarını 2 yıl boyunca yasaklama.
Tüm sanıklar suçlu bulundu:
– Ceza Kanunu’nun 168. Maddesi’nin 4. Fıkrası (a, v)’ine göre (örgütlü gruplar tarafından işlenen büyük çapta dolandırıcılık);
– 228. Maddesi’nin 2. Fıkrası (a, b)’ine göre (önceden düzenlenmiş belge sahteciliği, kaşe ve mühür düzenlemesi ve bunların bir grup tarafından kullanımı).
Maddi zararları geri almak için, mahkeme Togaev, Eshonkulov, Turaev, Aslanov ve Mukharamkhujayev’in şunları ödemesini emretti:
– Asia Alliance Bank’ya 14.448 milyar UZS,
– Ziraat Bank Uzbekistan’a 957 milyon UZS,
– Turonbank’a 22.216 milyar UZS,
– National Bank of Uzbekistan’a 10.413 milyar UZS (daha sonra tüm sanıkların ortak olarak 1.429 milyar UZS),
– Ipak Yuli Bank’a 7.279 milyar UZS,
– Aloqabank’a 2.366 milyar UZS,
– Hamkorbank’a 540 milyon UZS,
– Çeşitli kurbanlara çeşitli miktarlarda daha fazla ödeme.
Daha önce, “Umid avto” ve “Bilol’s electric motors” LLC’lerin liderlerinin büyük çaplı dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.
