FINIKO ponzi şemasının organizatörlerinden biri Türkiye’de gözaltına alındı
Türkiye’de FINIKO piramit şemasının organizatörlerinden biri gözaltına alındı. Dolandırıcıların faaliyetlerinden kaynaklanan zarar 1.4 milyon doları buldu. İçişleri Bakanlığı’nın basın hizmeti bildirdi.
FINIKO’nun suç faaliyetleri nedeniyle 100’den fazla Kırgız vatandaşı mağdur oldu.
Bakanlık, 43 yaşındaki kadının Kasım 2022’de uluslararası arananlar listesine alındığını belirtti. Büyük çaplı dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve bu örgüte katılma suçundan aranıyordu.
Daha önce İçişleri Bakanlığı Ulusal İnterpol Bürosu, Gürcistan ve Rusya’daki meslektaşlarıyla birlikte, suçlara yardım etmek suçundan Kırgızistan vatandaşını tutukladı. Tiflis’teki 8 numaralı cezaevinde tutuluyor. Kendisinin iadesi konusu, Kırgızistan Cumhuriyeti Başsavcılığı ile birlikte çalışılmaktadır.
Başka bir organizatör Rusya’dan Kırgızistan’a iade edildi. Kendisiyle birlikte bir yabancı getirildi. Şüpheli, memleketinde benzer suçları işlediği için cezaevinde tutuluyor.
Yabancı, sahtekârlık ve güveni kötüye kullanma yoluyla ciddi ve özellikle ciddi suçlar işlemeyi amaçlayan istikrarlı bir suç grubu kurdu, finansal hizmetler sağlama bahanesiyle vatandaşların fonlarını yasadışı olarak ele geçirme ve haksız bir şekilde edinme amacıyla FINIKO adında bir finansal şirket kurmuştur.
