Kazak Komisyonu İlegan Elde Edilen Varlıkların İadesini Onayladı
Kazakistan İllegal Olarak Edinilen Varlıkların İadesi Komisyonu, devlete 40 milyar tenge (90.5 milyon dolar) değerindeki illegal olarak edinilen varlıkların gönüllü olarak iadesine ilişkin anlaşmaları onayladı. Bu açıklama, Kazakistan Başbakanı Olzhas Bektenov’un başkanlık ettiği 29 Nisan’daki bir toplantıda duyuruldu.
38 milyar tenge (86 milyon dolar) nakit paranın yanı sıra, varlıklar arasında Astana’da bulunan 2 milyar tenge (4.5 milyon dolar) değerinde bir iş kompleksi de bulunmaktadır. Geri dönen fonlar, su baskınlarının etkilerini hafifletmek de dahil olmak üzere sosyal amaçlar için kullanılacaktır.
Komisyon ayrıca, illegal olarak edinilen varlıkların devlete geri dönüşü yasasına tabi olan bireyler tarafından Astana ve Şımkent’te inşa edilecek iki altyapı tesisi için 7 milyar tenge (15.8 milyon dolar) değerinde yatırım anlaşmalarını da onayladı. Bu projelerin istihdam yaratması ve vergi gelirlerine ek bir akış sağlaması beklenmektedir.
Başsavcılık Ofisi’ne göre, bireyler varlıkları Man Adası, İngiliz Virgin Adaları, Malta, Kıbrıs, Seyşeller ve diğer ülkeler gibi offshore bölgelere çekmektedir.
İngiltere: Ulusal Suç Ajansı’na göre, bu tür durumlarda en etkili araç, bilgi paylaşımı için güvenli kanalların kurulmasıdır. Bu bilgi paylaşımı, sağlanan bilgilerin güvenliği ve doğru kullanımını garanti altına alan anlaşmalarla temellendirilmelidir.
Son iki yılda, ülkeye yaklaşık 1 trilyon tenge (2.2 milyar dolar) değerinde varlık geri döndü. Komisyon, 131’i yurtdışında bulunan 344 taşınabilir ve taşınmaz mal varlığı nesnesi belirledi ve 994.6 milyon dolar değerinde menkul kıymetler hakkında bilgi edindi.
