Kazakistan, Yolsuzlukla Mücadele Servisi Küresel Varlık Kurtarma Çabalarını Hızlandırıyor
Kazakistan, 2023 yılında devletten yasa dışı şekilde çekilen varlıkların geri dönüşü hakkındaki kanunun güçlendirilmesinden bu yana, uluslararası işbirliğini güçlendirerek veri değişimini arttırıyor, şüpheli uluslararası finansal işlemleri izliyor ve menkul kıymetler, gayrimenkul, mücevher ve antik eserler de dahil olmak üzere varlıkların geri kazanılmasını ve bu fonları sosyo-ekonomik projelere yönlendiriyor.
Bu yılın başından itibaren, Anti-Korupsiyon Servisi Başkanı Askhat Zhumagali’ye göre, Kazakistan, son 2.5 yılda oligopollerden de dahil olmak üzere yasadışı şekilde çekilen varlıkların yaklaşık 195 milyar tenge (410 milyon dolar) ve 1.07 trilyon tenge (2.2 milyar dolar) geri döndürüldüğünü belirtti. Zhumagali, yolsuzluk tarafından neden olunan zararların tazmin edilmesinin ve yasadışı yollarla elde edilen varlıkların geri dönüşünün önemini vurguladı.
Anti-Korupsiyon Servisi, Birleşmiş Milletler’in GlobE, Egmont Grubu ve CARIN ve ARIN gibi uluslararası hukuki ağlarla işbirliği yapıyor. Başsavcılığın Varlık Kurtarma Komitesi, 5 Haziran’da sosyal ve ekonomik projelere tahsis edilmek üzere 325 milyar tenge (727 milyon dolar) değerinde yasadışı elde edilen varlıkların iadesi taleplerini onayladı.
“Aktiflerin geri kazanılması, bilhassa doğada kazanılanlar gibi, büyük şirketlerin yasadışı gelir elde etmeleri için bir yöntem olabilir” diyen Kazakistan Maliye Bakan Yardımcısı Yerzhan Birzhanov, gümrük beyannamelerindeki uyumsuzluk miktarının neredeyse bir milyar tenge (2.11 milyon dolar) olduğunu belirtti.
Birzhanov’a göre, Strazburg Sözleşmesi’ne dahil olan Kazakistan, diğer ülkelerle yabancı yerleşiklerin finansal verilerini değiştirebilir. Ayrıca, yapayalnıza 600 Kazak vatandaşı hakkında bilgi bulunmaktadır ve bu veriler arasında 80 ülkenin de bulunduğu off-shore yargı bölgelerinden veriler yer almaktadır.
Kazakistan’ın Varlık Kurtarma Komitesi, bu toprakların gerçek gelirleri ortaya çıkarmaya ve dolandırıcılığı önlemeye yönelik bir küresel eğilimden yani şeffaflıktan kaynaklandığını dile getirdi. Suindikov, dünya çapında varlıkları izleyen Interpol’ün Silver Bulletin girişiminden bahsetti ve Kazakistan’ın bu projenin çalışma grubuna katıldığını ve bir temsilcinin şu anda İsviçre ve Belçika’da varlık geri kazanma uygulamalarını incelediğini ifade etti.
Bu olağanüstü uygulamanın saygın uluslararası kuruluşlar ve ortak ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Aibek Dadebai, yasadışı varlıkların geri dönüşünün devam edeceğini ve insanların sermayelerini geri kazanma mekanizmalarının sürekli olarak iyileştirileceğini söyledi.
