Kırgızistanlı Finiko Finansal Piramit Davasında Uluslararası Arananlar Listesinde
Kazakistan Mali İzleme Ajansı, Özbekistanlı bir vatandaş olan Dana Batyrshina hakkında uluslararası bir tutuklama emri çıkardı. Batyrshina, Finiko adlı finansal piramit şemasının bir bölümünün başında bulunuyordu.
Ajansın açıklamasına göre “Söz konusu kişi, Finiko’nun finansal piramit şemasının bir yapısal bölümünü 2020 Temmuz’undan 2021 Temmuz’una kadar yönetmekle suçlanmaktadır. Vatandaşlardan toplamda 65.9 milyon tenge ve 206.500 doları aşan miktarlarda yasa dışı olarak fon çekti,” dedi.
Ajansın belirttiğine göre, 26 Eylül 1976 doğumlu olan ve Taşkent doğumlu olan Dana Batyrshina, Özbekistanlıdır.
Finansal kuruluş Finiko, 2019 yılından itibaren yıllık %20-30 getiri vadeden fonlar toplamaktaydı. Ancak 2021 yazına gelindiğinde, şirket yatırımcılarına ödeme yapmayı durdurdu.
Rus makamları, Finiko’nun organizatörlerine finansal bir piramit şeması oluşturmak suçundan 2020 yılının sonlarında dava açmıştı, ancak şirket faaliyetlerine devam edip para toplamaya devam etti.
