Macar grup Meksika’da büyük ölçekli kripto para dolandırıcılığıyla suçlandı
Macaristanlı bir adam ve kızı, Meksika’nın SYDYG adlı bir şirkete karşı büyük çapta bir kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdi, Meksika’yı inceleyen makamlara göre. Vakayla ilgili bir inceleme dört yıl önce Macaristan’da da başlatılmıştı.
Macar ikili, Meksika kripto şirketi SYDYG’e yaklaşık 6 milyar forint (15 milyon Euro) zarar verdi ve Meksika’da aranıyorlar, Blikk raporları. Şirketten büyük bir miktarda Ilcoin’i zorla aldılar, İlcoin kripto parasına, SYDYG’nin kripto parasına kaos çıkarma tehdidinde bulunarak ve talepleri yerine getirilmezse şirketi iflasa sürükleyeceklerini söyleyerek.
Olaya karışan şirketlerden biri Macar sahipliği olan Ilgamos’tu. Blikk tarafından elde edilen Meksika savcılarına ait belgelere göre, Ilgamos 2015’ten beri Ilcoin kripto para demetleri satıyordu. Para topladılar ancak tüm Ilcoin’i müşterilerine göndermediler. Meksika araştırmacılarına göre bu, Ilgamos’un yeterli Ilcoin fonlarına sahip olmadığından kaynaklanıyordu ve Meksika’daki geçersiz iddialarına yol açtı. Ayrıca, Macar şirket, müşterilere her şeyin iyi olduğunu temin etti, Ilcoin ile ilgili teknolojiler geliştirdiklerini iddia ederek ve bu söylentiyi sosyal medyada yayarak.
Fotoğraf: Pixabay
SYDYG’nin CEO’su Meksika’da bir şikayette bulundu ve Macaristan’da, temsilcisi Norbert Goffa, soruşturma makamlarıyla temas kurdu. Goffa, 2021’de bir tanık olarak dinlendi. Bir yıl sonra, Macaristan’ın Ilgamos’un sahipleri Géza K. ve Réka K.’nın Meksika’da arandığını öğrendi. Avukat ekledi: “Şimdi 2024 ve soruşturma hakkında bildiğimiz her şey, BRFK’nın Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlar Departmanı’nda olduğu.”
SYDYG CEO’su, tutuklama emirlerinin çıkarılması hakkında halka bir açıklama yaparak ve makaleyi sosyal medyada paylaşarak, Géza K. tarafından hakaret davası açıldı. Hakim, iddiaları doğrulamak için Meksika makamlarına başvurdu ve tutuklama emirlerini doğruladı. Ayrıca, yaklaşık iki yıldır tutuklama emirlerinden haberdar olmalarına rağmen Macar polisinin Meksika makamlarıyla işbirliği yapmadığını ifade ederek Macar meslektaşlarını işbirliği yapmaya çağırdılar.
Avukat Dr. Gusztáv Kertész’e göre, soruşturmanın Ilcoin dosyası ilk keşfedildiğinde Meksika makamlarıyla irtibata geçilmeliydi. “Dört yıllık soruşturma ve hiçbir şey. Daha önce davayla ilgilenmiş bir meslektaşım, erteleme konusunda savcılığa şikayette bulundu, ancak hiçbir şey elde edilmedi,” dedi Kertész.
Budapeşte polisi (BRFK), şüpheli zimmete geçirme ve diğer suçlar hakkındaki devam eden soruşturma nedeniyle kripto para davası hakkında daha fazla bilgi veremeyeceklerini belirtti.
Dr. Gusztáv Kertész ayrıca kripto para davasının yavaş ilerleyen tek dava olmadığına dikkat çekti. “Tüm dolandırıcılık ve zimmete para geçirme vakalarında, soruşturmacıların davayı sivil mahkemeye götürmek istediğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki, savcılığa şikayette bulunuyoruz ve genellikle bir soruşturma emri veriliyor, ancak sonra hiçbir şey olmuyor.”
