Macaristan Ulusal Bankası, önemli bankayı kara para aklama eksiklikleri nedeniyle cezalandırıyor.

Macaristan Merkez Bankası (NBH), Çarşamba günü Raiffeisen Bank’a terörizmin finansmanı ve kara para aklamanın önlenmesi konusundaki eksikliklerinden dolayı 41 milyon forint para cezası verdi.

Merkez Bankası, bankanın müşteri tanıma prosedürlerinin yasal düzenlemelere tam olarak uyum sağlamadığını ve bankanın belirli müşterileri uygun risk seviyesine sınıflandırmadığını belirtti. Merkez Bankası, bankanın kontrol süreçlerinin bankanın risk değerlendirme ve süzme süreçlerini etkili bir şekilde desteklemediğini ekledi. Belirlenen eksiklikler, bankanın güvenilir operasyonunu tehlikeye atmadı. Merkez Bankası, bankanın eksiklikleri gidermesi ve düzeltici önlemlerin etkinliğini izlemesi için süreler belirledi.
 

Bu haber
bu kaynaktan alınarak ACM Cyprus yeni teknolojiler çalışması kapsamında, OpenAI – ChatGPT tarafından yeniden yazılmıştır. Geleceği yeniden şekillendirebilmek için yorumlarınızı bekliyoruz.