Macaristan’da €800,000 Dolandırıcılıkla İlişkili Tutuklanan Ukraynalı Siber Suçlu!
Macaristan’da bir suç çetesi, sofistike dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak yüz milyonlarca forintlik zarara yol açtı. Şu ana kadar, olayla ilgili olarak Ukraynalı ve bir Macar olmak üzere iki ana şüpheli gözaltına alındı ve suçlulara banka hesapları açarak para aklamada yardımcı olan 23 kişi sorgulandı.
Dolandırıcılar, kurbanların çevrimiçi bankacılık kimlik bilgilerini ele geçirmek için teknolojiyi ustalıkla kullanmışlardır. Yöntemleri, kurbanları aldatmak için sahte banka bildirimleri ve e-postalar göndermeyi içeriyordu. Bu, onları cihazlarına uzaktan erişime izin veren AnyDesk gibi programları indirmeye kandırmak için kullanılmıştır. Verilere erişim sağladıklarında, izinsiz işlemler gerçekleştirmişlerdir.
Para daha sonra karmaşık bir para aklama şeması aracılığıyla hareket ettirilmiştir. İşlemler genellikle farklı hedef hesaplara ve kripto paralara yönlendirilerek adımlar halinde yapılmıştır. Bu yöntem sadece kurbanlara zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda uluslararası finansal suçların artmasına da neden olmuştur.
Portfolyo’ya göre, soruşturmalar suç örgütünün şimdiye kadar toplamda 30’dan fazla kurbanı 330 milyon forint (806.353 Euro) değerinde dolandırdığını ortaya çıkarmıştır. Bilinen en büyük vakada, suçlular tek bir banka hesabından farklı hesaplara 70 milyon forint (171.149 Euro) aktarmış ve paranın kaybolmasını sağlamışlardır.
Ağın merkezi figürü, organizasyonu Karadağ’dan yöneten 24 yaşındaki Ukraynalıdır. Macaristan’da işlenen dolandırıcılığı ve çalınan paraların dağıtımını koordine etmiştir. Avusturya’da tutuklanmış ve uluslararası polis işbirliğiyle Macaristan’a iade edilmiştir. Şu anda tutuklu bulunmakta ve mahkeme onun tutuklanmasını emretmiştir.
Araştırmacılar, Ukraynalıya ek olarak, 26 yaşındaki bir Macar adamın da suç örgütünde önemli bir rol oynadığını bulmuşlardır. Onlar, farklı görevleri yerine getiren suç örgütü üyelerini tanımlamışlardır. Kimileri sahte hesaplar açmaktan sorumlu olurken, diğerleri kurbanların detaylarını elde etmek veya parayı taşımakla görevlidir.
Elde edilen fonlar genellikle farklı kripto paralar şeklinde gizlenmiştir ki bu, kimliği belirleme ve izleme işlemlerini zorlaştırmak için yapılmıştır. Bu faaliyet, birçok yabancı aktörün paranın aklanma sürecine dahil olabileceği ciddi uluslararası suç faaliyetlerine yol açmıştır.
Pest İlçesi Emniyet Müdürlüğü, suç çetesi üyelerini ticari dolandırıcılık ve aşırı değerli para aklama suçlarından yargılamaya devam etmektedir. Yetkililer, ağın daha ileri faaliyetlerini araştırmakta ve suç örgütünün faaliyetlerini tamamen ortaya çıkarmak için yeni katılımcıları aramaktadır.
Bu vak’a, çevrimiçi dolandırıcılık ve dolandırıcılık şemalarının bireylere ve finansal sistemlere ne kadar ciddi zararlar verebileceğini göstermektedir. Suçlular, otoritelere yeni zorluklar sunan sofistike teknikler kullanmakta ve uluslararası ölçekte organize olmaktadırlar. Şu ana kadar yapılan soruşturmanın sonuçları, suç örgütünün çözülmesinde önemli bir adım olmasına rağmen, tam soruşturma daha uzun sürebilir.
