Mahkemede görülen bir başka “otomobil galerisi” davası
Tashkent şehrinde “Allianse Motors” LLC yetkililerine karşı büyük çaplı dolandırıcılık suçlamalarıyla başlatılan bir soruşturmanın ardından, Kun.uz’un yayınladığı bilgilere göre, şu anda 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yetkililer, arabaları teslim etme konusunda yanıltıcı vaatlerde bulunarak yüzlerce vatandaşı kandırdıkları ve kendi ihtiyaçları için on milyarlarca UZS’yi zimmetlerine geçirdikleri suçlamalarıyla karşı karşıyadır.
Yashnabad Mahkemesi Başkanı Hakim Bakhtiyor Alimov’un başkanlık ettiği davada, “Allianse Motors” LLC yetkililerine yönelik suçlamalar ele alınmaktadır.
Suçlananlar arasında LLC’nin kurucusu Shakhzoda Narziyeva, kardeşi Davlatbek Narziev ve diğerleri bulunmaktadır.
Suçlamalar arasında, zimmete para geçirme veya hırsızlık, dolandırıcılık, yasa dışı yollarla döviz edinme veya transfer etme, kara para aklama, gümrük yasalarına aykırılık, vergi kaçırma, ticaret veya hizmet düzenlemelerine uymama, suç örgütü kurma ve suç gelirlerini meşrulaştırma gibi suçlar bulunmaktadır.
Kun.uz tarafından incelenen suçlamalara göre Shakhzoda Narziyeva, kardeşi Davlatbek Narziev ile birlikte, vatandaşların paralarını toplayarak dolandırıcılık düzenekleri aracılığıyla kolay para kazanma amacıyla Aralık 2021 tarihinde “Allianse Motors” LLC’yi kurmuşlardır.
Shakhzoda Narziyeva, firmanın genel liderliğini üstlenmiştir. Suç gelirleri suç örgütü üyeleri arasında paylaşılmış ve LLC’nin diğer bölgelerde şubeler açma planları yapılmıştır. Davlatbek Narziev ise müdür olarak LLC’yi yönetmiştir.
Bu suç dosyasında toplam 128 mağdur bulunmakta olup, zararın tutarı 46 milyar UZS’ye ulaşmıştır.
LLC yetkilileri, suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkları aklamakla suçlanmaktadır. Özellikle Shakhzoda Narziyeva’nın, Tashkent’in Mirzo Ulugbek ilçesinin Alisherobod mahallesinde bulunan bir evi 477.000 dolar karşılığında suç gelirleriyle satın aldığı belirlenmiştir. Şu ana kadar bu mülk için 162.832 dolar ve 401 milyon UZS ödediği tespit edilmiştir.
Daha önce, Kun.uz, mağdurların şikayetleri doğrultusunda bir soruşturma yapmıştı. Şikayetler, “Allianse Motors” LLC’nin müşterilerle anlaşmalar yapıp arabaları zamanında teslim etmediğini, bazı durumlarda müşterilerin yanlış şekilde işlenmiş araç belgeleriyle boğuşmak zorunda kaldığını belirtiyordu.
Kısa bir süre sonra, “Allianse Motors” LLC’nin sorumlu yetkililerine karşı bir suç dosyası açıldı.
Daha önce, ZTY davasında yer alan 203 kişinin uzun süreli hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.
