Mali İstihbarat Servisi, ticari bankaya 61.000 som ceza kesiyor.
Devlet Mali İstihbarat Servisi, Kırgızistan Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir ticari bankaya terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mevzuata uyulmaması nedeniyle 61.000 som ceza kesti. Kurum, bankanın denetim kapsamında talep edilen belgeleri ve bilgileri zamanında sunmadığını bildirdi.
Bankaların finansal düzenlemelere uyum sağlaması ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için titizlikle denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Servis, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında sunulmamasının ciddi yaptırımlarla sonuçlanabileceğini belirtti.
Bu tür cezaların, ülke genelinde finansal suçlarla mücadele konusundaki ciddiyeti ve etkinliği göstermek açısından önemli olduğu belirtiliyor. Ticari bankaların, ilgili mevzuata tam uyum sağlamaları ve gereken belgeleri zamanında sunmaları gerekmektedir. Bu tür ihlallerin tekrarlanmaması için bankaların dikkatli olmaları ve yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermeleri gerekmektedir.
