MIA, Bukhara’lı 17 yaşındaki bir gencin bağlantılı olduğu 2,5 milyon dolarlık yasadışı kripto işlem detaylarını ortaya çıkarıyor.
İçişleri Bakanlığı (İB) tarafından açıklanan yeni detaylara göre, Buhara’dan bir 17 yaşındaki gencin illegal kripto para operasyonları yürütmekle suçlandığı vaka ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Genç iddiaya göre Binance platformunda “sanal dövizci” olarak hareket ederek yedi ay içinde 4.000’den fazla işlem gerçekleştirdi ve bu işlemler toplamda 2.5 milyon dolar değerindeydi.
İB’ye göre, şüpheli olarak belirlenen Z.M., kripto paraların yasal lisansı olmadan kazanılması, transfer edilmesi ve değiştirilmesine aracılık etti. Yetkililer genç adamın muhtemelen dolandırıcılık şemalarında bilmeyerek bir aracı olarak kullanıldığına inanıyor.
İB sözcüsü Shohrukh Giyasov, sanal dövizcilerin genellikle Binance gibi platformlar aracılığıyla faaliyet gösterdiğini ve kullanıcıların bir kripto parayı başka bir para birimine çevirmesini veya bunları USD ve EUR gibi çeşitli para birimlerinde nakde çevirmesini sağladığını açıkladı. Bu hizmetler genellikle işlem başına %0.1-2 komisyon ücreti alırken, daha fazla anonimlik gerektiren transferler için daha yüksek ücretler alınır.
Giyasov, “Telegram kanallarındaki kaynaklar ve özel gruplar sık sık kripto paraların alınıp satılmasını teşvik ediyor. Burada, satıcılar ve alıcılar bağlantı kuruyor ve elektronik fonlar ve kripto paraları içeren işlemler gerçekleştiriyor” dedi.
Ancak bu tür platformlar giderek organize suç grupları tarafından kötüye kullanılıyor ve kripto paraları anonim finansal işlemlere aracılık etmek için kullanıyorlar. Bu nedenle, dövizcilerin korsan fonların aklanmasına kazara yardım ettiği düşünülebilir.
Z.M.’nin faaliyetlerinin analizi, işlem hacmi toplamı 34 milyar UZS ($2.5 milyon) olan işlemleri gerçekleştirdiğini gösterdi. Bu fonların büyük bir kısmı emekli maaşları, maaşlar ve çevrimiçi kredi kartlarından kaynaklanırken, bazı fonların dolandırıcılık yoluyla elde edildiği ve ardından kripto para kullanılarak aklama işlemine tabi tutulduğu şüpheleniliyor.
“Giyasov, bu 34 milyar UZS’nin bir ‘yetenekli’ gençten elde edilen kazançlar olmadığını, ancak sistem üzerinden geçen fonlar olduğunu açıkladı.”
Soruşturma devam ediyor ve sonuçlar nihayetinde yasal otoriteler ve mahkemeler tarafından çıkarılacak. Yetkililer, davada Z.M.’nin masumiyet karinesinin geçerli olduğunu ve süreç boyunca adil bir yargılama yapılacağını vurguluyor.
