Terrorizm ve kara parayla mücadele yasası imzalandı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Kırgız Cumhuriyeti’nin “Terörist Faaliyetlerin Finansmanı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu”na İlişkin Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu imzaladı.
Belge, 12 Aralık 2024 tarihinde Parlamento tarafından kabul edildi. Amacı, mevcut yasal mekanizmalarda öngörülen mekanizmaları kullanarak örgütlü grupların ve suçlu toplulukların finansmanına karşı mücadelede yasal bir çerçeve oluşturmak ve etkinliği artırmaktır.
Yasanın temel değişiklikleri şunlardır:
– “Terörist veya aşırıcı faaliyetlerin finanse edilmesi ve silahların kitlesel imha edilmesi” terimi, daha geniş bir terim olan “suç faaliyetlerinin finansmanı” ile değiştirilmiştir;
– Emniyet birimlerinin ve ulusal güvenlik birimlerinin tüm suç faaliyetleri ile ilişkilendirilen tüm durumları finansal olarak araştırmaları gerekmektedir;
– Emniyet birimleri, ulusal güvenlik birimleri, savcılık ve mali istihbarat birimi arasındaki bilgi alışverişi, sadece ceza davalarına (ön soruşturma) ilişkin olarak değil, aynı zamanda operasyonel arama faaliyetlerinin aşamasında da gerçekleştirilecektir.
Gerçek mülkiyet, taşınır mülk ve fikri mülk (buluşlar, kullanış modelleri, endüstriyel tasarımlar, markalar, hizmet markaları) ile ilgili işlemlerin, Sanksiyon Listesindeki kişilere ait olanların kaydedilmesine yasak getirilmiştir. Bu tür işlemlerin kaydına katılan hükümet kurumları ve kurumları hedefli finansal yaptırımlar uygulama yükümlülüğü altındadır.
– İşlemlerin askıya alınması önlemlerinin güncellenmesi;
– Şeffaflığı sağlamak için yasal kişilerin faydalanıcılarının şimdi yabancı yasal kuruluşların şubeleri veya temsilcilikleri için de geçerli olduğu önlemler uygulanmaktadır;
– Finansal kurumlar ve finansal olmayan kuruluşlar, şüpheli işlemleri finansal istihbarat birimine bildirmek zorundadır, eğer bu işlemler suçlu grupların, örgütlü toplulukların veya silahların kitlesel imha edilmesinin finansmanı ile ilgili ise.
