Ulusal Banka, Ticari Bankalarla İkincil Yaptırımların Risklerini Tartışıyor
Kyrgyzistan Merkez Bankası çalışanları ve ticari bankaların uyum hizmetleri arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Merkez bankasının basın servisi açıklandı.
Yeni bankacılık ürünleri/hizmetleri ve finansal teknolojiler sunarken ikincil yaptırım riskleri, terörist faaliyetlerin finansmanının ve para aklamanın (PFTC/MLTF) önlenmesi alanında Kırgızistan kanunlarına uyum konuları ele alındı.
“Birçok ülkenin ekonomik ortaklarına yönelik kısıtlayıcı tedbirler getirmesiyle birlikte, ABD ve Avrupa Birliği tarafından ikincil yaptırımlar risklerinin önlenmesi için Merkez Bankası uygun çalışmaları yürütüyor. Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası sürekli olarak ticari bankalara ikincil yaptırımların risklerinden haberdar ediyor ve bunları önlemek için güçlü kontroller yapılması ve yaptırım listelerindeki mallar ve kişilerle işlem yapmamak için önlemler alınması önerisinde bulunuyor” denildi.
Toplantıda ayrıca, ticari bankalara müşteri tanıma konusunda iç kontrol güçlendirme önlemlerini sürdürmeleri önerildi. Böyle yaparak, yaptırımlara tabi ülkelerden gelen kişilerle yapılan işlemlere özel dikkat edilmelidir.
