Yabancılar, Kırgızistan’da kara para aklamaktan gözaltına alındı.

Kyrgyzistan devlet Güvenlik Komitesi (KGK) ve İçişleri Genel Müdürlüğü, uluslararası arenada aranan ciddi suçlar için aranan iki yabancıyı gözaltına aldı. KGK’nın basın merkezi bildirdi.

Araştırma sırasında yakalananların, Kırgızistan’da uluslararası bir kara para aklama şemasında yer aldığı ortaya çıktı. Kendilerini hayali inşaat şirketlerinin direktörleri olarak adlandıran kişiler, ülkenin bankalarında büyük miktarlarda para nakitlendi ve yurtdışına geri gönderildi. Aynı zamanda, tüm işlemler vergi ödemelerini atlatıyordu.

KGK, kara para aklama üzerine başlatılan ceza davası kapsamında soruşturmayı sürdürüyor ve bu suç faaliyetine karışan diğer kişileri arıyor.
 

Bu haber
bu kaynaktan alınarak ACM Cyprus yeni teknolojiler çalışması kapsamında, OpenAI – ChatGPT tarafından yeniden yazılmıştır. Geleceği yeniden şekillendirebilmek için yorumlarınızı bekliyoruz.